Rezultatem wielowątkowego śledztwa było ujawnienie i zatrzymanie nielegalnego procederu związanego z handlem towarem importowanym z Chin. Podczas wspólnych działań prowadzonych przez funkcjonariuszy MUCS oraz policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP zs. w Radomiu przeszukano boks handlowy na terenie Wólki Kosowskiej. Zarejestrowana była tu siedziba jednej z spółek objętych śledztwem. - Podczas kontroli zabezpieczono również gotówkę w wysokości 91 tys. USD, 15 tys. zł, i 15 tys. EURO, co daje łącznie, po przeliczeniu, 432 000 zł oraz dokumentację księgową firmy. Zebrane materiały zostały zabezpieczone przez zespół techników kryminalistyki - informuje Justyna Pasieczyńska z Komendy Wojewódzkiej Policji. - Ujawnione dokumenty, potwierdzają, że podejrzana spółka od 2016 roku prowadziła nierzetelnie księgi podatkowe i zaniżała obroty osiągane z handlu wyrobami odzieżowymi, produkowanymi w Chinach. Z zabezpieczonych dowodów wynika również, że spółka importowała towary handlowe z Chin, a nie kupowała ich w Polsce, co miały potwierdzać wykazywane w składanych deklaracjach tzw. puste faktury.
Prezesowi zarządu tej firmy, obywatelowi Chin, postawiono zarzuty popełnienia przestępstwa skarbowego polegającego na podaniu nieprawdy w celu uszczuplenia należnego podatku.
Przedmiotowa sprawa jest przykładem efektywnej walki z przestępczością godzącą w uszczuplenia Skarbu Państwa oraz dobrej współpracy między służbami. Z uwagi na charakter rozwojowy sprawy nie można jeszcze dokładnie określić skali oszustwa oraz wartości strat. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest przez MUCS w Warszawie.
Napisz komentarz
Komentarze