Podejrzani zajmowali się nielegalną produkcją oraz wprowadzaniem na rynek tytoniu do palenia czyli tzw. krajanki tytoniowej, a także znacznych ilości papierosów i alkoholu etylowego bez znaków polskiej akcyzy skarbowej. Grupa działała co najmniej od listopada 2013 do czerwca 2014, kiedy to funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu wspólnie z funkcjonariuszami Służby Celnej z Radomia i Warszawy oraz policjantami z komendy miejskiej, weszli na teren kilkudziesięciu posesji w trzech województwach: mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego, w tym do nielegalnej fabryki zorganizowanej na terenie powiatu starachowickiego. Tam, na gorącym uczynku, zatrzymano kilka osób w trakcie dostawy liści tytoniu oraz produkcji krajanki tytoniowej. W sumie jednego dnia funkcjonariusze zatrzymali do sprawy 15 osób.
Dzięki szeroko zakrojonej akcji zabezpieczono linię technologiczną do wstępnego przetworzenia liści tytoniu, 2 tony krajanki tytoniowej, ponad 5 ton suszu tytoniowego, a także ponad 1,6 tys. paczek papierosów z przemytu oraz spirytus bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono ponad 900 tys. zł w gotówce, a także pojazdy o wartości blisko 150 tys. zł.
Materiał zebrany w dalszym toku śledztwa pozwolił na zatrzymanie i przedstawienie zarzutów kolejnym 22 osobom działającym w strukturach zorganizowanej grupy przestępczej. Wobec zatrzymanych osób zastosowano poręczenia majątkowe na łączną kwotę ponad 300 tys. zł, dozory policyjne, a także zakazy opuszczania kraju.
Z szacunków śledczych wynika, że uszczuplenie skarbu państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku akcyzowego sięga kwoty nie mniejszej niż 22 mln zł. Podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności i wysoka grzywna , którą określą kodeks karno-skarbowy.
To w ostatnim czasie to kolejna zorganizowana grupa przestępcza zajmującą się przerobem i przemytem papierosów rozbita przez policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP zs. w Radomiu wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Radomiu. Pod koniec czerwca ubiegłego roku Prokuratura Okręgowa w Radomiu wszczęła śledztwo w sprawie działania na terenie województw mazowieckiego i lubelskiego zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem, produkcją i dystrybucją wyrobów tytoniowych bez znaków polskiej akcyzy skarbowej. Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP zs. w Radomiu zatrzymali do sprawy 9 osób (18-56 lat). Wobec podejrzanych zastosowano dozory policyjne, poręczenia majątkowe oraz zakazy opuszczania kraju. Jak wynika z zebranego materiału dowodowego grupa swoim działaniem naraziła skarb państwa na straty w kwocie 1,3 mln zł. Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli ponad 1,5 mln sztuk papierosów z przemytu, a także prawie 50 kg krajanki tytoniowej i kilkadziesiąt litrów alkoholu etylowego. Policjanci i prokuratorzy zabezpieczyli także 130 tys. zł pochodzące z przestępczej działalności oraz mienie ruchome o wartości prawie 30 tys. zł. Dokonano również zabezpieczenia majątkowego na kwotę prawie 300 tys. zł.
